董事会]展鹏科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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公司董事会及全部董事本通知布告形式不存正在任何子虚记录、性陈说或严沉脱漏,展鹏科技股份无限公司(以下简称公司)于2019 年5月8日召开2018年年度股东大会,审议经由过程了《关于选举公司非董...

  公司董事会及全部董事本通知布告形式不存正在任何子虚记录、性陈说或严沉脱漏,

  展鹏科技股份无限公司(以下简称公司)于2019 年5月8日召开2018年年度股东

  大会,审议经由过程了《关于选举公司非董事的议案》、《关于选举公司董事的议案》、

  《关于选举公司监事的议案》,正在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司

  于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,别离审议经由过程了《关于

  选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会特地委员会并推举

  从任委员的议案》、《关于聘用公司司理和董事会秘书的的议案》、《关于聘用公司运营经管人

  员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会的议案》。现将公司董事会、

  按照公司 2018 年年度股东大会及第三届董事会第一次会议选举成果,公司第三届董事

  会董事共7名,别离为金培荣、常呈建、杨一农、蒋月军、李专元、潘丰、周平;个中金培

  1、第三届董事会计谋委员会:由金培荣、常呈建、杨一农、潘丰、周平共5名董事组

  2、第三届董事会提名委员会:由周平、常呈建、陈莉敏李专元共3名董事构成,周平为公司

  3、第三届董事会审计委员会:由李专元、周平、杨一农共3名董事构成,李专元为公

  4、第三届董事会薪酬取查核委员会:由潘丰、金培荣、李专元共3名董事构成,潘丰

  按照公司 2018 年年度股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举成果,

  公司第三届监事会监事共 3 名,别离为陈莉敏、丁世平、张娴;个中陈莉敏为监事会,

  按照公司第三届董事会第一次会经过议定议,公司聘用金培荣为公司司理;聘用常呈建、杨

  一农为公司副司理;聘用常呈建为公司董事会秘书;聘用田茂恒为公司财政总监;聘用李智

  因任期届满,奚方、丁煜不再担负公司董事,万如平、胡晓麒、陈莉敏蔡永平易近不再担负公司独

  立董事,张美成不再担负公司监事,管东涛不再担负公司财政总监。以上离职董事、监事及

  初级经管人员正在任职时代勤奋尽责、为公司的成长做出了主要进献,公司正在此暗示衷心的感

  1、金培荣师长教师,中国国籍,无境外,1963年诞生,结业于东南大学计较机科学

  取工程学院,现任展鹏科技股份无限公司董事长兼司理,历任江南计较手艺研讨所课题组长、

  2、常呈建师长教师,中国国籍,无境外,1971年诞生,结业于无锡轻工业学院工业

  电气从动化专业,现任展鹏科技股份无限公司董事、董事会秘书、副司理,历任江苏新纺集

  3、杨一农师长教师,中国国籍,无境外,1966年诞生,结业于浙江大学使用电子专

  业,现任展鹏科技股份无限公司董事、副司理,历任无锡市电视机厂职工、江苏新纺团体销

  4、蒋月军师长教师,中国国籍,无境外,1975年诞生,大学工商经管硕士,现

  任浙江如山汇金本钱经管无限公司总司理、展鹏科技股份无限公司董事,历任中石化镇海炼

  油化工股份无限公司手艺员、浙江医药股份无限公司总经办、浙江康新居地产开拓无限公司

  董事长帮理、杭州金瓯团体无限公司副总司理、杭州爱大制药无限公司董事会秘书。

  5、李专元师长教师,中国国籍,无境外,1973年诞生,结业于东北财经大学工商管

  理专业,现任无锡洪汇新材料科技股份无限公司董事、副总司理、董事会秘书,历任无锡市

  电容器四厂财政部部长、无锡市凌河钼业无限义务公司财政司理、总司理帮理、江苏大明金

  6、潘丰师长教师,中国国籍,无境外,1963年诞生,江南大学发酵工程专业博士,

  现任江南大学物联网工程学院传授,历任无锡轻工业学院从动化系、江南大学消息取控

  7、周平师长教师,中国国籍,无境外,1973年诞生,结业于姑苏大学丝绸工程专业,

  现任江苏三诚律师事务所从任,历任无锡市新型建材衡宇开拓无限公司手艺员、无锡市南长

  8、陈莉敏密斯,中国国籍,无境外,1981年诞生,结业于江南大学计较机消息

  9、丁世平师长教师,中国国籍,无境外,1977年诞生,结业于浙江大学经济学专业,

  现任浙江如山汇金本钱经管无限公司总司理帮理,历任浙江德仁竹木科技股份无限公司投资

  司理、杭州燕牌乳业无限公司项目司理、盾安控股团体无限公司投资司理、游览者汽车团体

  10、张娴密斯,中国国籍,无境外,1983年诞生,结业于无锡贸易职业手艺学

  院计较机消息经管专业,现任展鹏科技股份无限公司人事专员,历任无锡瑞尔特科技无限公

  11、田茂恒师长教师,中国国籍,无境外,1983年诞生,陈莉敏结业于天津商学院会计学

  专业,现任展鹏科技股份无限公司财政总监,历任福群电子(深圳)无限公司初级审计员、

  晨讯科技股份无限公司审计司理、无锡西姆莱斯石油公用控制制无限公司审计从管。

  12、李智吉师长教师,中国国籍,无境外,1979年诞生,结业于华东理工大学工业


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